- Participer activement aux revues réglementaires KYC (Connaissance Client basée sur une approche par les risques)
- Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, traiter et analyser les opérations atypiques identifiées par nos outils ou remontées par les équipes commerciales
- Participer à l’amélioration du cadre normatif du service via la création de supports de formation, modes opératoires et procédures